بازار طلا زیر ذره‌بین پلیس فتا؛ معاملات طلا باید شفاف باشد

به گزارش پایگاه خبری کهگیلویه،سرگرد محمد مرادی‌تبار، رئیس پلیس فتا شهرستان کهگیلویه در جلسه هم‌اندیشی بررسی راهکارهای ارتقای امنیت صنف طلافروشان با اشاره به افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در سطح شهرستان و استان اظهار کرد: پلیس فتا در حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات مستمری انجام داده و در همین زمینه روزانه تعدادی از شهروندان و فعالان صنفی برای پیگیری مسدودی حساب‌های بانکی خود به پلیس فتا مراجعه می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخورد با متهمان جرائم سایبری با جدیت دنبال می‌شود، افزود: در همین مدت حدود 25 نفر از متهمان مرتبط با پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه دهدشت دستگیر و برای پیگیری قضایی به استان‌های مختلف اعزام شده‌اند و حتی در زمان برگزاری این جلسه نیز تعدادی از متهمان با پیگیری نیروهای پلیس فتا به تهران منتقل شدند.

رئیس پلیس فتا شهرستان کهگیلویه با اشاره به مصوبات قضایی درباره معاملات طلا تصریح کرد: براساس تأکیدات و مصوبات قضایی طلافروشان بدون احراز هویت خریداران و فروشندگان نباید اقدام به خرید و فروش طلا کنند، احراز هویت در این معاملات شامل دریافت تصویر کارت ملی و کارت بانکی و تطبیق مشخصات هویتی با شخص مراجعه‌کننده است.

سرگرد مرادی‌تبار با بیان اینکه رعایت این ضوابط نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران دارد، گفت: یکی از موضوعاتی که در پرونده‌های پلیس فتا مشاهده می‌شود استفاده از محل کسب طلافروشان برای انجام معاملات مشکوک و جلب اعتماد قربانیان کلاهبرداری است.

وی عنوان کرد: در برخی پرونده‌ها افراد کلاهبردار با معرفی یک طلافروشی شناخته‌شده به قربانیان آن‌ها را به محل کسب هدایت کرده و در جریان معامله از اعتبار و اعتماد صاحبان واحدهای صنفی برای پیشبرد اقدامات مجرمانه خود استفاده می‌کنند؛ در حالی که گاهی طلافروش نیز آگاهانه یا ناآگاهانه هویت و اعتبار فرد را تأیید می‌کند.

رئیس پلیس فتا شهرستان کهگیلویه از طلافروشان خواست از تأیید افراد ناشناس و در اختیار گذاشتن محل کسب خود برای انجام معاملات اشخاص ثالث خودداری کنند و افزود: کسبه باید نسبت به هویت واقعی طرفین معامله اطمینان حاصل کنند و اجازه ندهند اعتبار واحد صنفی آن‌ها به ابزاری برای فریب شهروندان تبدیل شود.

سرگرد مرادی‌تبار با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مهم در تشکیل پرونده‌های قضایی انتقال وجه حاصل از کلاهبرداری به حساب فروشندگان طلا است، تصریح کرد: در برخی موارد وجوهی که از طریق کلاهبرداری از شهروندان به دست آمده برای تسویه معاملات به حساب طلافروشان واریز می‌شود و همین موضوع زمینه مسدودی حساب و تشکیل پرونده قضایی برای صاحبان واحدهای صنفی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به منشأ وجوه دریافتی، اظهار کرد: طلافروشان باید نسبت به حساب مبدأ و هویت پرداخت‌کننده وجه حساس باشند و از پذیرش مبالغ مشکوک یا وجوهی که از سوی اشخاص ثالث و بدون ارتباط روشن با معامله واریز می‌شود خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا شهرستان کهگیلویه با اشاره به مشکلات برخی خانواده‌های گرفتار در پرونده‌های کلاهبرداری افزود: در میان پرونده‌های موجود افرادی حضور دارند که به دلیل بیماری، مشکلات معیشتی و شرایط دشوار زندگی اقدام به فروش طلاهای خود کردند اما انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری به حساب فروشندگان آن‌ها را نیز با مشکلات حقوقی و بانکی مواجه کرده است.

سرگرد مرادی‌تبار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استفاده از کارت‌های بانکی متعلق به افراد غیربومی، افراد دارای سوابق مجرمانه و کارت‌های بانکی اجاره‌ای از عوامل افزایش حساسیت مراجع قضایی و پلیس فتا نسبت به معاملات است، عنوان کرد: زمانی که وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از طریق کارت‌های بانکی متعلق به افراد دیگر جابه‌جا می‌شود امکان ردیابی زنجیره انتقال پول وجود دارد و حساب‌های مرتبط با این تراکنش‌ها نیز ممکن است مسدود شوند.

وی اظهار کرد: تکرار معاملات با حساب‌های بانکی مشکوک، انجام چندین تراکنش با یک حساب و دریافت وجه از کارت‌های بانکی نامرتبط با هویت خریدار می‌تواند حساسیت دستگاه قضایی و پلیس فتا را نسبت به فعالیت یک واحد صنفی افزایش دهد.

رئیس پلیس فتا شهرستان کهگیلویه با اشاره به مشکلات ناشی از مسدودی حساب طلافروشان در استان‌های دیگر، گفت: بخشی از مراجعات فعالان این صنف مربوط به مسدودی حساب‌ها از سوی پلیس فتا و مراجع قضایی سایر استان‌ها است که در مواردی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی قضایی رفع مسدودی حساب‌ها با تأخیر مواجه می‌شود.

سرگرد مرادی‌تبار با بیان اینکه پلیس فتا شهرستان پیگیری مشکلات فعالان صنفی را در دستور کار دارد، افزود: در مواردی که طلافروشان برای رفع مسدودی حساب‌های خود مراجعه کرده‌اند شخصاً موضوع را از طریق همکاران و مراجع مربوطه پیگیری کرده‌ایم و برای تسریع در روند رسیدگی نیز مکاتبات لازم انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: طلافروشان ضمن رعایت دقیق ضوابط احراز هویت، کنترل منشأ وجوه و پرهیز از انجام معاملات غیرشفاف در صورت مواجهه با مسدودی حساب یا مشکلات مرتبط با پرونده‌های سایبری سعی کنند موضوع را از مسیرهای قانونی و پلیس فتا پیگیری کنند.

انتهای پیام/